Verdaderamente, la conferencia de FIBA es el encuentro AML internacional del año. El programa ayudará a instituciones financieras extranjeras a adquirir conocimientos de primera mano sobre la expectativa de la debida diligencia en concordancia con los estándares internacionales y de los reguladores norteamericanos. 

Estos son tan sólo uno de los temas que consideramos relevantes hasta el momento, como así también emergentes: 

- Temas de AML en sistemas de pago emergentes.   ¿Son los pagos móviles más vulnerables para fines delictivos que otros pagos? ¿Qué necesita saber una institución financiera para evaluar los riesgos de los diferentes tipos de pagos móviles y procesadores de pagos?   

- Listos o No, Aquí Viene. Asegurando Que Su Organización Este Preparada Para FATCA.  La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) está aquí para quedarse, y el no cumplimiento no es una opción realística. Dentro de este nuevo entorno,  las instituciones financieras de los Estados Unidos y extranjeras afectadas por FATCA, deberán implementar de forma rápida y eficiente sus programas de cumplimiento con FATCA para evitar una retención del 30% en ciertos pagos originarios de los Estados Unidos. 

- ¿Cuáles son las novedades de lavado de dinero a través del comercio exterior?¿Es el lavado de dinero a través del comercio exterior la nueva ruta para transferir alto valor? Mientras que las lagunas en los programas AML se minimizan, está el sistema bancario informal incrementando sus transferencias de valor  mediante mercancías? 

- La nueva definición de MSBs: ¿qué pasará con los MSBs que no son de los EE.UU.?¿Podrían los nuevos requisitos empujar a los MSBs extranjeros a mercados paralelos? ¿Es posible que la definición ampliada del FinCEN, es decir, "personas dondequiera que se encuentren haciendo negocios, sea o no de forma regular o como  negocios organizados o con licencia, totalmente o sustancialmente dentro de los EE.UU." causa que las instituciones financieras re-examinen las cuentas de sus clientes para establecer  si tienen cuentas de MSBs no registrados? ¿Cuales serian las actividades en EE.UU. que causen que se clasifique a un cliente como MSB, independientemente de su ubicación geográfica? ¿Se clasificará a sus MSBs del extranjero y sin  presencia física en los Estados Unidos como sujetos obligados al cumplimiento del BSA.

XII Conferencia Anual de FIBA Prevención de Lavado de Dinero
Jueves 23 y viernes 24 de febrero, 2012
Intercontinental Hotel, Miami,
FLPara más información www.antimoneylaundering-fiba.com